Физически лица
Основни документи
Съгласно изискванията на приложимото законодателство, при встъпване в делови взаимоотношения с банката (предоставяне на продукт или услуга, в т.ч. откриване на сметка), клиентите предоставят на банката документи и информация свързани с тяхната идентификация. При промяна на обстоятелствата, е необходимо информацията да бъде актуализирана своевременно.
За да се запознаете с основните документи, моля изберете приложимата за вас опция.
Граждани на Република България
Предоставят следните документи:
-
Лична карта или паспорт, издаден преди 29.12.2000 г. (валиден само за български граждани, които към 29.12.2000 г. са били навършили 70 години).
- Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.
Граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария
Граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, включително членовете на техните семейства, при условията на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
Граждани на държави извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария
Граждани, които не са граждани на държава членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, включително членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при условията на Закона за чужденците в Република България.
Дипломати и военнослужещи
Служители в дипломатически или консулски представителства или в международни организации, получили акредитация в Република България, включително и членовете на техните семейства.
Следва да предоставят следните документи:
- Национален документ за задгранично пътуване (паспорт), издаден от съответната държава.
- Карта на акредитиран служител.
- Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.
В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:
-
Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва да бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата – издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, документ за собственост/договор за наем, платени комунални услуги (ток, вода, телефон, телевизия и др.);
-
Е издаден на чужд език и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език, като подписът на преводача е нотариално удостоверен от български нотариус.
Военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България и членовете на техните семейства.
Следва да предоставят следните документи:
- Национален документ за задгранично пътуване (паспорт или лична карта), издаден от съответната държава.
- Карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице.
- Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.
В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:
-
Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва да бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, документ за собственост/договор за наем, платени комунални услуги (ток, вода, телефон, телевизия и др.).
-
Е издаден на чужд език и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език, като подписът на преводача е нотариално удостоверен от български нотариус.
* Освен изброените документи, банката има право да изиска и допълнителни такива, в съответствие с действащото законодателство и приложимите Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.
